近日，美國(guó)司法部(DOJ)表示已查獲價(jià)值約36億美元的比特幣，并以涉嫌串謀加密貨幣洗錢的罪名逮捕了兩名嫌疑人，該案件與2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻擊被盜取約12萬(wàn)枚比特幣有關(guān)。

美國(guó)國(guó)稅局刑事調(diào)查局 (IRS-CI) 的負(fù)責(zé)人吉姆·李 (Jim Lee) 表示：“這是迄今為止最大的加密貨幣扣押?！?/p>

《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前已經(jīng)有26家交易所發(fā)生過被盜事件，共有超過120萬(wàn)枚比特幣被盜。其中Bitfinex被盜119756枚比特幣，是加密史上第二大比特幣盜竊案，僅次于Mr GOX的85萬(wàn)枚比特幣。

有業(yè)內(nèi)人士向《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者表示，鑒于2021年以來中國(guó)金融對(duì)虛擬貨幣交易的監(jiān)管新規(guī)，要求海外交易所停止向中國(guó)用戶提供交易服務(wù)；如果國(guó)內(nèi)用戶在海外交易所被盜，事實(shí)上無(wú)法尋求國(guó)內(nèi)的任何一個(gè)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)(包括司法機(jī)構(gòu)、公安部門)進(jìn)行幫助。

美國(guó)公布交易所被盜后的復(fù)雜洗錢流程

事情要回溯至2016年8月，美國(guó)司法部(DOJ)公布的信息顯示，被捕的兩人分別是34歲的Ilya Lichtenstein和他31歲的妻子Heather Morgan，兩人都住在紐約市。據(jù)法庭文件，Lichtenstein和Morgan 涉嫌合謀從Bitfinex被盜的119756枚BTC中洗錢。

當(dāng)時(shí)BTC價(jià)格僅755美元，被盜總資產(chǎn)約9000萬(wàn)美元，按近日BTC價(jià)格44300美元計(jì)算，Bitfinex被盜資金高達(dá)53億美元。隨后，被盜的BTC被分布在約2072個(gè)地址中，絕大多數(shù)地址存入的比特幣不超過1000枚。

根據(jù)法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系統(tǒng)并發(fā)起2000多筆未經(jīng)授權(quán)的交易后，被盜的BTC被存入到Lichtenstein控制的錢包中。

在過去5年中，約2.5萬(wàn)枚BTC通過復(fù)雜的洗錢過程從Lichtenstein錢包中轉(zhuǎn)出，部分資金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。其余被盜資金，包括超過9.4萬(wàn)枚比特幣，仍留在用于接收和存儲(chǔ)黑客非法收益的錢包中。

在對(duì)Lichtenstein和Morgan控制的賬戶執(zhí)行法院搜查令后，特工獲得了對(duì)Lichtenstein控制的賬戶中文件的訪問權(quán)限，這些文件包含直接接收從Bitfinex被盜資金的數(shù)字錢包所需的私鑰，并允許特工合法扣押并追回剩下的約9.4萬(wàn)枚BTC，當(dāng)前價(jià)值超過36億美元。

IRS-CI 網(wǎng)絡(luò)犯罪部門的特工揭開了Lichtenstein和Morgan使用的復(fù)雜的洗錢技術(shù)，具體包括：

使用虛擬身份建立在線賬戶；利用計(jì)算機(jī)程序使交易自動(dòng)化以實(shí)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行多次交易；

將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網(wǎng)市場(chǎng)的賬戶，通過破壞資金流向來混淆交易歷史的蹤跡；將比特幣轉(zhuǎn)換為其他形式的加密貨幣，包括匿名幣(如XMR)；使用美國(guó)的商業(yè)賬戶使其銀行活動(dòng)合法化。

據(jù)美國(guó)司法部表示，成交上萬(wàn)筆交易均通過BTC ATM機(jī)兌換，Lichtenstein和Morgan非法獲得的資金用于購(gòu)買黃金、NFT和普通物品(如沃爾瑪禮品卡)，但美國(guó)司法部并沒有透露哪些NFT是用涉案資金購(gòu)買的。

根據(jù)法院公布信息看出，Lichtenstein和Morgan夫婦主要因?yàn)樯嫦酉村X而被捕，并不能確定該夫婦為黑客本人。

時(shí)隔6年，交易所Bitfinex被盜約12萬(wàn)枚比特幣的案件資金終于被找回大半，但真正的黑客卻仍是個(gè)未知數(shù)。

交易所被盜比特幣超120萬(wàn)枚

自比特幣誕生以來，被盜事件層出不窮。對(duì)于普通投資者而言，除了加密貨幣投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)外，不受監(jiān)管的加密貨幣交易所也會(huì)帶來較高的安全隱患。尤其是近幾年，加密貨幣在價(jià)格和交易量上均呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，交易所成為黑客盜取和勒索的首選。

2014年2月，當(dāng)時(shí)全球最大的比特幣交易平臺(tái)Mt.Gox出現(xiàn)巨額比特幣盜竊事件，轟動(dòng)一時(shí)。由于被竊取的比特幣數(shù)量高達(dá)85萬(wàn)枚，當(dāng)時(shí)的價(jià)值約為4.8億美元，Mt.Gox負(fù)債激增，最終陷入破產(chǎn)。受此重大利空影響，比特幣價(jià)格短期下滑近40%。

全球最大的加密貨幣交易所幣安也發(fā)生多起被盜事件。

2018年3月7日23時(shí)前后，黑客操控若干幣安用戶賬戶，將加密貨幣全部幣幣交易換成比特幣，數(shù)量達(dá)1萬(wàn)枚比特幣以上。黑客使用API交易機(jī)器人用這些比特幣大量買入VIA幣，VIA的價(jià)格直接被拉高了100倍以上，然后拋售來控制幣價(jià)。

同年7月4日，幣安交易所出現(xiàn)超大額提現(xiàn)。據(jù)悉，2小時(shí)內(nèi)，超過7000枚比特幣被轉(zhuǎn)入同一地址，幣安疑似被盜的消息火速傳開。同時(shí)，幣安上出現(xiàn)異常交易，SYS出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)漏洞，SYS價(jià)格暴漲，24小時(shí)內(nèi)一度飆升了近90%。

隨后，幣安宣布成立幣安投資者保護(hù)基金(SAFU)以保證投資者權(quán)益，稱從2018年7月14日起，將拿出10%的交易手續(xù)費(fèi)作為投資者保護(hù)基金，相關(guān)資產(chǎn)將存放在獨(dú)立地址，專項(xiàng)專用。

2019年5月8日，幣安比特幣熱錢包發(fā)生被盜事件，據(jù)幣安官方公告顯示，這是一次大規(guī)模的系統(tǒng)性攻擊，黑客獲得了大量用戶API密鑰，谷歌驗(yàn)證2FA碼以及其他相關(guān)信息。黑客在區(qū)塊高度575013處從幣安熱錢包中盜取7000枚比特幣。

隨后，幣安在公告中表示，將使用“SAFU基金”全額承擔(dān)本次攻擊的全部損失。由于此次被盜可能因?yàn)閹虐矁?nèi)網(wǎng)遭黑客長(zhǎng)期APT滲透，幣安承諾將花費(fèi)一周時(shí)間對(duì)平臺(tái)安全進(jìn)行徹查，并升級(jí)其安全防御系統(tǒng)。

最近一次交易所被盜發(fā)生于2021年12月5日，加密貨幣平臺(tái)Bitmart發(fā)表聲明證實(shí)其近日遭到了黑客攻擊，被黑客盜走了價(jià)值約1.5億美元(約合人民幣9.6億元)的資產(chǎn)。

據(jù)《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前交易所已經(jīng)發(fā)生了28起比特幣被盜事件，損失高達(dá)120萬(wàn)枚比特幣，按照比特幣44300美元結(jié)算，被盜金額達(dá)到530億美元以上。

《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)的交易所被盜情況一覽

一些交易所發(fā)生被盜，有些平臺(tái)(例如幣安)會(huì)拿出專項(xiàng)資金賠償用戶，一些平臺(tái)(例如Mt.Gox)被迫走破產(chǎn)流程，有些平臺(tái)(例如Bitfinex)則向平臺(tái)所有用戶分?jǐn)倱p失。

“國(guó)內(nèi)政策和法律角度比較尷尬?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授鄧建鵬向《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者表示，鑒于2021年以來中國(guó)金融對(duì)虛擬貨幣交易的監(jiān)管新規(guī)，要求海外交易所停止向中國(guó)用戶提供交易服務(wù)；如果國(guó)內(nèi)用戶在海外交易所被盜，事實(shí)上無(wú)法尋求國(guó)內(nèi)的任何一個(gè)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)(包括司法機(jī)構(gòu)、公安部門)進(jìn)行幫助。

鄧建鵬進(jìn)一步表示，國(guó)內(nèi)用戶在海外交易所被盜只能尋求他們所在的平臺(tái)公平誠(chéng)信的原則來彌補(bǔ)損失；如果金額足夠大，可以尋找一些區(qū)塊鏈安全公司來為被盜的幣做追蹤服務(wù)。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

關(guān)鍵詞： 加密貨幣 美國(guó)司法部