監(jiān)管風(fēng)暴再次來襲。自2021年9月央行等十部門對(duì)虛擬貨幣非法業(yè)務(wù)活動(dòng)重拳出擊后，一年后的2022年8月9日，國(guó)家網(wǎng)信辦再發(fā)布集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象的消息稱，已關(guān)閉上萬個(gè)違規(guī)用戶賬號(hào)，清理數(shù)萬條違規(guī)信息。

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不過，加碼整頓的另一面，記者也調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至目前，在一些社交平臺(tái)和搜索網(wǎng)站上仍有一些涉幣類賬號(hào)和機(jī)構(gòu)混跡其中，甚至頂風(fēng)誘導(dǎo)營(yíng)銷。

在業(yè)內(nèi)看來，此次發(fā)文也再次表明監(jiān)管嚴(yán)打態(tài)度，后續(xù)，監(jiān)管還應(yīng)繼續(xù)健全完善網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警體系，炒幣者也要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，唯有遠(yuǎn)離才能確保安全。

上萬個(gè)幣圈賬號(hào)被斃

“關(guān)閉@ICE暴雪創(chuàng)始人、@幣圈爆爺?shù)?.2萬個(gè)違規(guī)用戶賬號(hào)”“清理‘投資比特幣輕松賺錢’等違規(guī)信息5.1萬余條”………8月9日，網(wǎng)信辦發(fā)布的集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象消息讓不少幣圈人士“瑟瑟發(fā)抖”。

網(wǎng)信辦指出，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關(guān)的投機(jī)、炒作、詐騙等活動(dòng)愈演愈烈，一些網(wǎng)民受投資虛擬貨幣可獲高額回報(bào)等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關(guān)交易活動(dòng)中，給自身財(cái)產(chǎn)帶來較大損失。對(duì)此，今年以來，網(wǎng)信辦已經(jīng)多舉措、出重拳清理處置了一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規(guī)信息、賬號(hào)和網(wǎng)站。

具體來看，對(duì)于主要網(wǎng)站平臺(tái)，網(wǎng)信辦持續(xù)保持對(duì)虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢(shì)，加大對(duì)誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號(hào)自查自糾力度。其中，微博、百度等網(wǎng)站平臺(tái)根據(jù)用戶協(xié)議，關(guān)閉@ICE暴雪創(chuàng)始人、@幣圈爆爺?shù)?.2萬個(gè)違規(guī)用戶賬號(hào)，清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規(guī)信息5.1萬余條。

同時(shí)，網(wǎng)信辦加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，對(duì)打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，誘導(dǎo)網(wǎng)民進(jìn)行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”投資的@飛哥的故事江湖、@絕對(duì)盤感比特幣等989個(gè)微博、貼吧賬號(hào)和微信公眾號(hào)依法予以關(guān)閉。此外，還指導(dǎo)地方網(wǎng)信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節(jié)點(diǎn)”“創(chuàng)投圈”等經(jīng)營(yíng)主體500余家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內(nèi)容。對(duì)專門為虛擬貨幣營(yíng)銷鼓吹、發(fā)布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網(wǎng)站平臺(tái)，網(wǎng)信辦會(huì)同相關(guān)部門依法予以關(guān)閉。

對(duì)于此次整治，浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林評(píng)價(jià)道，此次可以說是監(jiān)管層和平臺(tái)結(jié)合，有效打擊了虛擬貨幣炒作投機(jī)分子，滌蕩了互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，也釋放了對(duì)虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域強(qiáng)監(jiān)管的信號(hào)。未來，虛擬貨幣和虛擬資產(chǎn)的金融化應(yīng)用也在取締路上。

北京商報(bào)記者注意到，這一波整治結(jié)果也獲得不少網(wǎng)友支持，有消費(fèi)者評(píng)論稱，“國(guó)內(nèi)這些年斷斷續(xù)續(xù)打擊幣圈，說實(shí)話救了不少人”，還有消費(fèi)者發(fā)問，“一個(gè)虛擬的東西都能價(jià)值十幾萬，實(shí)在無法理解它的價(jià)值”，更是有消費(fèi)者稱目前幣圈亂象叢生，呼吁后續(xù)加大整治范圍。

仍有多個(gè)賬號(hào)違規(guī)逆行

雖然虛擬貨幣炒作亂象再遭重?fù)簦坏貌徽f，目前市場(chǎng)上仍有違規(guī)者“暗流涌動(dòng)”。

就在8月9日，北京商報(bào)記者在微博平臺(tái)搜索“比特幣”“以太坊”等關(guān)鍵詞，就發(fā)現(xiàn)仍有不少涉幣類用戶賬號(hào)在活躍中，以粉絲數(shù)量32.7萬的名為“比特幣牛頓pro”的賬號(hào)為例，其自身定位為財(cái)經(jīng)博主，宣稱“擅長(zhǎng)埋伏5倍、50倍、100倍幣， 對(duì)現(xiàn)貨、合約、一級(jí)市場(chǎng)幣都有獨(dú)特的眼光，可精確分析定位”。

另外，該賬號(hào)置頂微博中還對(duì)其微信社群進(jìn)行了引流，一般以“提前獲取暴富幣密碼”“抄底埋伏百倍幣”等措辭，為一些山寨幣種“唱好”，誘導(dǎo)粉絲“私聊進(jìn)圈”。

需要注意的是，目前在一些網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)上這一類的用戶賬號(hào)比比皆是，除了“比特幣牛頓pro”外，還有天津幣俠Pro、比特幣教主Max、比特幣黑馬哥等多個(gè)賬號(hào)，這些賬號(hào)IP均顯示來自河南，同樣也會(huì)發(fā)布一些所謂的“高端VIP圈子”、號(hào)稱可手把手帶領(lǐng)小白零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)炒幣，并指導(dǎo)精準(zhǔn)建倉(cāng)、抄底、加倉(cāng)、逃頂?shù)炔僮鳎€會(huì)推薦一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)百倍幣種……

除了微博外，這一情況在搜索平臺(tái)也不少見，8月9日，北京商報(bào)記者在平臺(tái)搜索“比特幣”“以太坊”等關(guān)鍵詞，同樣會(huì)在搜索列表上發(fā)現(xiàn)一些涉幣類機(jī)構(gòu)，例如就有一家名為“CHBTC”的幣圈交易所位列其中，其自稱為“金融級(jí)別數(shù)字資產(chǎn)交易網(wǎng)”，已經(jīng)運(yùn)營(yíng)四年，并在首頁(yè)最醒目的位置鏈接了手機(jī)客戶端下載方式。

除此之外，北京商報(bào)記者注意到，還有一些幣圈行情分析網(wǎng)站，也有一些合約量化平臺(tái)、交易所等出入，甚至推出高倍獎(jiǎng)勵(lì)營(yíng)銷推廣。

針對(duì)百度、微博等平臺(tái)上的一些幣圈賬號(hào)、交易所引流問題，北京商報(bào)記者向二者分別求證采訪，其中前者回應(yīng)稱，已經(jīng)接收到監(jiān)管的這一要求，正在進(jìn)行全方位的清理工作?！按蠹野l(fā)現(xiàn)任何違規(guī)信息，均可通過熱線電話或者jubao.baidu.com向我們反饋，我們會(huì)第一時(shí)間核實(shí)處理?！蔽⒉┓矫?，截至發(fā)稿時(shí)未收到進(jìn)一步回應(yīng)。

對(duì)此現(xiàn)象，南開大學(xué)金融學(xué)院博士、金融科技專業(yè)人士李天舒告訴北京商報(bào)記者，由于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展快、犯罪成本低、內(nèi)控制度松懈等因素，同時(shí)，犯罪隱匿性又增加了相關(guān)部門的追蹤難度，因此，使犯罪分子在巨大利益驅(qū)動(dòng)下容易產(chǎn)生僥幸心理，也導(dǎo)致從事虛擬貨幣違法犯罪活動(dòng)屢禁不止。

盤和林則進(jìn)一步指出，這類幣圈亂象屢禁不止，也是因?yàn)槟壳耙恍﹨^(qū)塊鏈、私人發(fā)幣和開設(shè)虛擬幣交易所的成本都很低。針對(duì)社交媒體和分析軟件隱匿推廣的問題，他認(rèn)為要雙管齊下，一是要調(diào)動(dòng)平臺(tái)參與主動(dòng)監(jiān)管。比如搜索平臺(tái)的搜索權(quán)重，比如社交媒體的賬號(hào)，平臺(tái)對(duì)于這些信息的掌控度更高，定位更加精準(zhǔn)，處置這些非法信息傳播方面，手段也更多；另外監(jiān)管要進(jìn)一步加強(qiáng)大數(shù)據(jù)建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)信息實(shí)時(shí)產(chǎn)生，大數(shù)據(jù)監(jiān)管要實(shí)行專項(xiàng)常態(tài)化治理，對(duì)信息和數(shù)據(jù)及時(shí)預(yù)警。

更嚴(yán)監(jiān)管還在路上

從2013年五部委的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，到2017年七部委的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，再到2021年十部委的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，再至此次網(wǎng)信辦的重拳出擊，在業(yè)內(nèi)看來，多方監(jiān)管的持續(xù)打擊，也將進(jìn)一步打破參與者、投機(jī)者的幻想。

魔高一尺道高一丈，更嚴(yán)的監(jiān)管還在路上。

8月9日，網(wǎng)信辦表示，下一步還將繼續(xù)會(huì)同相關(guān)部門，加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)的打擊力度，依法保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。另外，廣大網(wǎng)民樹立正確投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)受損。

針對(duì)后續(xù)監(jiān)管，盤和林認(rèn)為，未來監(jiān)管還將從社交媒體轉(zhuǎn)向全面監(jiān)管，幣圈治理要堵也要疏，消費(fèi)者要警惕幣圈騙局，即便是國(guó)外流通較廣的虛擬貨幣，也要注意價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和泡沫擠出。

“可以說，如今的幣圈本身就是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)集中的火藥桶，唯有遠(yuǎn)離才能確保安全?！北P和林說道。

李天舒則稱，雖然目前針對(duì)虛擬貨幣交易炒作的打擊活動(dòng)卓有成效，但是監(jiān)管形勢(shì)依然嚴(yán)峻。相應(yīng)監(jiān)管部門應(yīng)繼續(xù)健全完善網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警體系，充分運(yùn)用警民合作，加大對(duì)誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號(hào)的糾察力度。

此外，李天舒認(rèn)為，還應(yīng)做好投資者教育的相關(guān)工作，幫助投資者樹立正確的投資理念，對(duì)違背金融市場(chǎng)正常運(yùn)行規(guī)律的投資項(xiàng)目應(yīng)有主動(dòng)防范的意識(shí)，對(duì)于幣圈這類高風(fēng)險(xiǎn)炒作，更是應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，讓消費(fèi)者可以直接規(guī)避。

（文章來源：北京商報(bào)）

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